公告日期：2014-02-15

　　 漳州片仔癀药业股份有限公司

监事会议事规则

（2014年2月修订稿）

第一章 总 则

第一条 为了规范漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会工作,提高监事工作

的有效性,确保监事会依法独立?有效行使监督权;根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

法》”)?《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)?《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)和其他有关规定,制定本规则?

第二条 监事会是检查公司经营活动和监督公司董事?高级管理人员履职行为的常设机构?

监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务?

监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章?

第三条 监事会向股东大会负责并报告工作?

第四条 监事会由五名监事组成,设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生?

第二章 职 权

第五条 监事会行使下列职权:

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司的财务;

(三)对董事?高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律?行政法规?《公司章程》

或者股东大会决议的董事?高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事?高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或证

券监管部门报告;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时

召集和主持股东大会会议;

(六)向股东大会会议提出提案;

(七)列席董事会会议;

(八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事?高级管理人员及其他侵犯公司合法权益,

给公司造成损失的人提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;

（十）对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；

(十一)《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权?

第六条 监事会主席行使以下职权:

(一)召集和主持监事会会议,决定是否召开临时监事会会议?

(二)代表监事会签发监事会的决议和建议,检查监事会……
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