公告日期：2013-08-09

　　 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2013-034

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

2013年8月08日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议决定召开2013年

第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2013年9月02日上午9:00

会议地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

序号 提议内容 是否为特别决议事项

1 关于公司2013年日常关联交易的议案 否

2 关于修订《公司章程》的议案 是

三、会议出席对象

1、凡是在2013年08月22日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议

的股东，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持

法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭

证进行登记；

1

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2013年08月23日上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。