公告日期：2024-05-21

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-026
漳州片仔癀药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山
酒店三楼（中国卉厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,522,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 68.8729

权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事范志鹏先生以通
讯方式出席本次股东大会，独立董事候选人田正大先生以通讯方式列席本次股东大会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书、副总经理、非独立董事候选人陈鸿辉先生出
席本次股东大会；副总经理洪绯女士、张泽修先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 414,920,229 99.8551 1,907 0.0004 600,022 0.1445

2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 414,932,429 99.8580 1,907 0.0004 587,822 0.1416

3、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 414,935,526 99.8588 6,307 0.0015 580,325 0.1397

4、议案名称：《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 105,414,283 99.4478 1,907 0.0017 583,325 0.5505

5、议案名称：《公司 2023 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。