公告日期：2022-01-04

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-003

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年1月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东
大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络
投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
护措施。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 09 点 00 分

召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日

至 2022 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司第六届董事会工作报告》 √

2 《公司第六届监事会工作报告》 √

3 《公司关于为公司、董事、监事及高 √

级管理人员投保责任保险的议案》

累积投票议案

4.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 林纬奇 √

4.02 黄进明 √

4.03 陈纪鹏 √

4.04 杨海鹏 √

4.05 林柳强 √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

5.01 贾建军 √

5.02 李广培 √

5.03 范志鹏 √

5.04 杜守颖 √

6.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人

6.01 洪东明 √

6.02 何建国 √

6.03 吴小华 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。