公告日期：2020-12-31

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2020-057 号

北方导航控制技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司二楼商

务会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,048,966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.8996

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会

议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本

次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,974,466 99.9781 74,500 0.0219 0 0.0000

2、 议案名称：关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,974,466 99.9781 74,500 0.0219 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,974,466 99.9781 74,500 0.0219 0 0.0000

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,974,466 99.9781 74,500 0.0219 0 0.0000

(二) ……
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