公告日期：2024-07-24

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047
广东冠豪高新技术股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年
10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第
八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于 2023
年 9 月 8 日、2023 年 12 月 21 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 6 月 18 日完成了
回购注销实施工作。公司合计回购注销了 17,358,080 股限制性股票。公司注册资本减少 17,358,080 元，变更为 1,830,869,098 元。

二、修订《公司章程》情况

针对上述公司注册资本和总股本的变更情况，以及中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司经营实际，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：


修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币 1,830,869,098
1,848,227,178 元。 元。

第七条 由代表公司执行公司事务的董事或者经
第七条 董事长、执行董事或者经理可担 理担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董
任公司的法定代表人。 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司经批准发行的普通股总额 第十九条 公司经批准发行的普通股总额为
为 1,848,227,178 股，公司的股本结构 1,830,869,098 股，公司的股本结构为：普通股
为：普通股 1,848,227,178 股，其他种类 1,830,869,098 股，其他种类股 0 股。

股 0 股。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监议、监事会会议决议、财务会计报告； 事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提
…… 出建议或者质询；

……

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 定无效。
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违
求人民法院认定无效。 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日方式违反法律、行政法规或者本章程，或 内，请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事者决议内容违反本章程的……
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