公告日期：2024-04-26

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-027
北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极
履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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