公告日期：2023-09-08

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-037
湖北华嵘控股股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2023 年 9 月 7 日下午 3：00 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023
年 9 月 1 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。
公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号A座光谷新世界中心A座2909室”变更为“湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11层01商号”，并相应修改公司章程。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 25 日下午 15∶00 召开 2023 年第二次临时股
东大会。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日


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