公告日期:2024-04-30
证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2024-032
上海现代制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度报告及年报摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2024 年度财务预算报告 √
6 2023 年度利润分配预案 √
7 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服
8 务协议》暨关联交易的议案 √
9 关于申请综合授信的议案 √
10 关于继续为下属公司提供担保的议案 √
11 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
12 关于修订《独立董事制度》的议案 √
13 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
注:本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3-11 已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,议案
2 已经公司第八届监事会第七次会议审议通过,有关公告已于 2024 年 3 月 30 日
刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
议案 12 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,有关公告已于 2023
年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(w……
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