公告日期：2024-12-26

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-062
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

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