公告日期：2018-03-21

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2018-022



安徽江淮汽车集团股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月4日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月4日 9点00分



召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理



大楼301会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月4日



至2018年5月4日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 2017年度报告及摘要 √



2 2017年度董事会工作报告 √



3 2017年度监事会工作报告 √



4 关于公司董事2017年度薪酬的议案 √



5 关于公司2017年度财务决算报告的议案 √



6 关于公司2018年度财务预算报告的议案 √



7 关于公司2017年度利润分配议案 √



8 关于2018年度日常关联交易事项的议案 √



9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联 √



交易的议案



10 关于2018年度银行综合授信的议案 √



11 关于远期结汇的议案 √



12 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年 √



对外担保额度的议案



13 关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提 √



供汽车回购担保的议案



14 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授 √



信提供担保的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体



以上议案已经公司六届二十四次董事会审议通过，并刊登于……
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