公告日期:2024-11-21
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2024-061
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2024 年 11 月 20 日
(二) 股东会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份
有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4,231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 821,750,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6257
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事国怀伟、江鑫、许远怀,董事副总经理
马翠兵,独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事梅挽强,职工监事缪传彬、汪清因工作
原因无法出席本次股东会;
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;公司副总经理王德龙、尹兴科、宋华,财
务负责人张立春列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 816,564,311 99.3688 4,704,017 0.5724 482,200 0.0588
2.0、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 816,517,118 99.3631 4,664,910 0.5676 568,500 0.0693
2.02、 议案名称:发行方式和时间
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 816,502,018 99.3613 4,683,910 0.5699 564,600 0.0688
2.03、 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 816,534,718 99.3652 4,622,910 0.5625 592,900 0.0723
2.04、 议案名称:发行股份的价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 816,457,718 99.3559 4,685,710 0.5702 607,100 0.0739
2.05、 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反……
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