公告日期：2024-04-20

证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月 30 日


湘潭电机股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 30 日 14:00

会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：周健君先生
会议议程：
一、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、关于股东大会累积投票方式的说明
四、选举监票人、计票人
五、会议议题：
1．湘电股份 2023 年度董事会工作报告；
2．湘电股份 2023 年度监事会工作报告；
3．关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案；
4．关于公司 2023 年度利润分配的议案；
5．关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案；6．关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案；
7．关于会计政策变更的议案；
8．关于公司 2024 年度银行授信额度的议案；
9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告；10．关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；

11．关于续聘会计师事务所的议案；
12．关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案13．关于选举公司董事的议案
六、股东代表发言
七、宣读大会决议
八、律师发表法律意见
九、与会董事和监事在会议记录和决议上签字
十、会议结束


目 录


1.湘电股份 2023 年度董事会工作报告......1
2.湘电股份 2023 年度监事会工作报告......14
3.关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案......22
4.关于公司 2023 年度利润分配的议案......315.关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案....326.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案 ......35
7.关于会计政策变更的议案 ......42
8.关于公司 2024 年度银行授信额度的议案......459.湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告..46
10.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案......51
11.关于续聘会计师事务所的议案 ......71
12.关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案 ......72
13.关于选举公司董事的议案 ......89
2023 年年度股东大会
议案之一

湘电股份 2023 年度董事会工作报告

周健君

各位股东及股东代表：

2023 年，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、公司制度相关规定，忠实勤勉履行各项职责，积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升规范运作能力，公司经营指标稳定增长，高质量发展扎实推进。现将公司董事会 2023年度工作报告如下：

第一部分 2023 年董事会工作回顾

一、强化公司治理能力，促进规范运作

（一）公司治理规范有序

1. 科学决策强治理。一是规范“三会”运作。报告期内，公司
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，建立健全相关制度，促进规范运作。全年组织召开股东大会 2 次，审议议案 13 项；召
开董事会 10 次，审议议案 26 项；召开监事会 9 次，审议议案 19
项。持续完善“三会”各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认真研究，审慎决策，并充分考虑中小股东利益和诉求；董事会各专门委员会严格依照《公司章程》和董事会授权履行职责，做好议案的审议并提出专业意见。二是做好独立董事履职保障。响应独立董事制度改革政策，加强独立董事履职保障，做好与独立董事的沟通衔接，便于独立董事充分发挥其决策、监督、咨询作用，为董事会职责的履行提供支持帮助，提高公司决策效果和效率。报告期内，独立董事对续聘会计师事务所、……
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