公告日期：2013-11-20

　　 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-041

浙江中国小商品城集团股份有限公司

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届四十次董事会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，公司定于2013年12月6日（周五）召开2013年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2013年12月6日上午9:30；

2、股权登记日：2013年11月29日（周五）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

二、会议审议事项：

1、关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案；

2、关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案。

三、会议出席对象：

1、截止2013年11月29日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人

不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

-1-

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

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