公告日期：2024-05-14

山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○二三年年度股东大会会议资料

二○二四年五月


目 录

议案 1、关于公司二○二三年度董事会工作报告
议案 2、关于公司二○二三年度监事会工作报告
议案 3、关于公司二○二三年度独立董事述职报告
议案 4、关于公司二○二三年度财务决算报告
议案 5、关于公司二○二三年年度报告及其摘要
议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案 7、关于公司二○二三年度利润分配预案
议案 8、关于公司二○二四年度融资额度的议案
议案 9、关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案
议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案
议案 11、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案议案 12、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
议案 14、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

议案一

山西安泰集团股份有限公司

二○二三年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向各位提交公司二○二三年度董事会工作报告，请予以审议。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是充满考验和挑战的一年。放眼全球，经济复苏乏力，逆全球化思潮涌动，全球性问题加剧；环顾国内，周期性和结构性矛盾交织，总需求不足的矛盾凸显，部分企业经营困难，一些领域风险隐患较多，实现经济社会发展预期目标难度加大。

面对经济下行周期低迷的行业和市场形势给企业造成的经营困局，公司上下团结一致，沉着应对，逆势而上，负压前行，全力以赴保企业生存，虽然全年经营业绩亏损，但也在极端困境中取得了来之不易的成绩。2023 年，安泰集团及子公司宏安焦化入选山西省生态环境厅公示的“山西省 2023 年第一批重点行业绩效分级 A 级企业”；安泰集团及子公司宏安焦化、安泰型钢入选晋中市生态环境局公布的“晋中市排污许可管理标杆企业（第一批）”；宏安焦化被山西省水利厅和山西省工业和信息化厅评为“山西省 2023 年节水型企业”；安泰集团获批全省首批创建零碳（近零碳）产业示范区试点，创建焦化深度降碳示范工程。

一、报告期内主要经营情况

面对因行业和市场低迷给企业带来的经营困局，一年来，公司全体干部员工凝心聚力，多措并举，全力以赴应对行业下行周期，积极化解各类风险危机，虽未能实现逆势赢利，但确保了生产经营稳定，通过对标挖潜，提升了技术指标。
2023 年，公司共生产焦炭 190.29 万吨，销售 191.26 万吨，产销量比上年略有下降；
生产型钢 138.85 万吨，销售 137.16 万吨，与上年基本持平。全年共实现营业收入100.06 亿元，同比减少 21.19%；归属于上市公司股东的净利润为-6.78 亿元，本年度业绩亏损主要是受钢铁和焦化行业市场波动影响，公司主要产品焦炭、型钢的销售价格同比降低，而主要原材料煤炭、钢坯的采购价格跌幅小于其产品的销售价格跌幅所致。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表


单位：元 币种：人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 10,006,400,153.61 12,696,313,469.85 -21.19

营业成本 10,294,530,737.66 12,611,880,770.55 -18.37

销售费用 4,840,745.72 5,339,172.81 -9.34

管理费用 93,058,140.98 93,400,103.30 -0.37

财务费用 153,007,425.75 136,471,338.00 12.12

研发费用 55,419,141.95 117,627,855.01 ……
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