公告日期：2019-04-29

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月28日 15点00分

召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于2018年度财务决算的议案 √

2 关于2018年度利润分配的议案 √

3 关于2018年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于2018年度董事会工作报告的议案 √

5 关于2018年度监事会工作报告的议案 √

6 关于2018年年度报告及其摘要的议案 √

7 关于2019年度财务预算的议案 √

8 关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议 √

案

9 关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度 √

的议案

10 关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联 √

交易的议案


12 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行 √

债务融资工具的议案

13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √

14.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √

14.01 计划发行规模、发行方式及票面金额 √

14.02 债券期限 √

14.03 还本付息 √

14.04 债券利率及确定方式 √

14.05 发行对象 √

14.06 募集资金的用途 √

14.07 担保安排 √

14.08 赎回条款或回售条款 √

14.09 公司的资信情况、偿债保障措施 √

14.10 上市安排 ……
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