公告日期：2019-02-02

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2019-008

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年2月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月20日15点00分

召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月20日

至2019年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郑垂勇先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见2019年2月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《独立董事关于公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划（草案） √

及其摘要的议案

1.01 实施本计划的目的 √


1.02 激励对象的确定依据和范围 √

1.03 本计划所涉及标的股票数量和来源 √

1.04 本计划的时间安排 √

1.05 限制性股票授予价格及其确定方法 √

1.06 激励对象的获授条件及解除限售条件 √

1.07 限制性股票的调整方法、程序 √

1.08 限制性股票的会计处理 √

1.09 公司授予权益、激励对象解除限售的程序 √

1.10 公司及激励对象各自的权利义务 √

1.11 公司及激励对象发生异动的处理 √

1.12 本计划的变更、终止 √

1.13 限制性股票回购注销原则 √

2 关于公司2018年限制性股票激励计划管理办 √

法的议案

3 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法的议案

4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 √

年限制性股票激励计划相关事宜的议案

5……
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