公告日期：2016-04-05

章 程

二Ｏ一六年修订

目 录

第一章总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会提案和通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会表决和决议......13

第五章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......19

第三节 董事会秘书......22

第六章 经理及其他高级管理人员......23

第七章 监事会......25

第一节 监事......25

第二节 监事会......25

第三节 监事会决议......26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 利润分配......28

第三节 内部审计......29

第四节 会计师事务所的聘任......29

第九章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32

第十一章 修改章程......34

第十二章 附则......34

国电南瑞科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320191000002198。

第三条 公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行

人民币4000万股，全部向境内投资人发行，于2003年10月16日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：国电南瑞科技股份有限公司

英文全称：NARI Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省南京市高新技术产业开发区，邮政编码：210061。

第六条 公司注册资本为242,895.3351万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司的资产属于公司所有。股东及其关联方不得以任何形式占用、转移公司的资产、资金和其他资源。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经

理、财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以产业报国和科技兴国为己任，以人为本，永

远保持技术领……
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