公告日期：2024-12-24

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-059
国电南瑞科技股份有限公司

关于 2025 年度租赁及综合服务关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、中国电力科学研究院有限公司（以下简称“中国电科院”）、江苏宏源电气有限责任公司（以下简称“宏源电气”）相关房产，合计租金不超过6,050.08 万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,884.04 万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过 32,427.24 万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司（以下简称“置信电气”）和安徽皖电招标有限公司（以下简称“安徽皖电招标”）用于生产经营，合计租金不超过 2,250.62 万元。

历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前 12 个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为 3.61 亿元，具体详见正文“五、需要特别说明的历史关联交易情况”。
一、关联交易概述

根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气相关房产，合计租金不超过6,050.08万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过1,884.04万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过32,427.24万元。同时，将公司南京、
安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电招标用于生产经营，合计租金不超过2,250.62万元。

南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一股东，国家电网有限公司（简称“国网公司”）系国网电科院和中国电科院唯一股东，同时也是置信电气、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股股东，本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的审批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联关系：

（1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电科院为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.42%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

（2）国网公司为中国电科院唯一股东，持有其 100%股权；同时国网公司也是置信电气、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股股东。

2、关联方概况

（1）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

法定代表人：山社武

成立时间：2001年12月04日

统一社会信用代码：913201157331580674

注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：608,500万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

（2）公司名称：南瑞集团有限公司

法定代表人：山社武

成立时间：1993 年 2 月 27 日

统一社会信用代码：913201911348723659

注册地址：南京市江宁经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。