公告日期:2024-04-30
北京动力源科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,认真切实地履行了职责,依法独立行使职权,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查,促进公司持续、健康发展。
一、监事会会议情况
(一)报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,具体情况如下:
1、2023 年 2 月 23 日,监事会召开了公司第八届监事会第七次会议;
会议内容:
(1)审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》
(3)审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
(4)审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告(修订稿)的议案》
(5)审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填
补回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》
(6)审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技
股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补
充协议>的议案》
(7)审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
的议案》
2、2023 年 4 月 16 日,监事会召开了公司第八届监事会第八次会议;
会议内容:
(1)审议《2022 年年度报告全文及摘要》
(2)审议《2022 年度监事会工作报告》
(3)审议《2022 年度总经理工作报告》
(4)审议《2022 年度财务决算报告》
(5)审议《2022 年度利润分配预案》
(6)审议《2022 年度内部控制评价报告》
(7)审议《2022 年度社会责任报告》
(8)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
(9)审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》
(10)审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》
3、2023 年 4 月 27 日,监事会召开了公司第八届监事会第九次会议;
会议内容:
(1)审议《动力源 2023 年第一季度报告》
4、2023 年 7 月 3 日,监事会召开了公司第八届监事会第十次会议;
会议内容:
(1)逐项审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
(2)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)
的议案》
(3)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告(二次修订稿)的议案》
(4)审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
(5)审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技
股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补
充协议(二)>的议案》
(6)审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报
告(修订稿)的议案》
5、2023 年 7 月 21 日,监事会召开了公司第八届监事会第十一次会议;
会议内容:
(1)审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》
6、2023 年 8 月 29 日,监事会召开了公司第八届监事会第十二次会议;
会议内容:
(1)审议《2023 年半年度报告及报告摘要》
(2)审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
7、2023 年 10 月 27 日,监事会召开了公司第八届监事会第十三次会议;
会议内容:
(1)审议审议《动力源 2023 年第三季度报告》
8、2023 年 11 月 8 日,监事会召开了公司第八届监事会第十四次会议;
会议内容:
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