公告日期：2024-04-30

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-028
北京动力源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司拟修订、制定《公司章程》及相关制度共计12项。

一、本次拟修订制度目录

序号 制度名称 备注

1 公司章程 修订

2 股东大会议事规则 修订

3 董事会议事规则 修订

4 独立董事制度 修订

5 关联交易制度 修订

6 董事会审计委员会工作细则 修订

7 董事会提名委员会工作细则 修订

8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

9 董事会秘书工作细则 修订

10 会计师事务所选聘制度 制定

11 独立董事专门委员会会议制度 制定


12 独立董事年度报告工作制度 制定

上述《公司章程》及相关管理制度修订待本次董事会会议审议通过后，《公

司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交

易制度》尚需提交股东大会审议，方可正式生效。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修改后

第四章 股东大会

第五十五条 第五十五条

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。 序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 解释。
发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露 股东大会网络或其他方式投票的开……
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