公告日期:2024-04-30
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2024-022
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次
会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出,会议于
2024 年 4 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议
室以现场与通讯结合的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《2024 年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过《2023 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度共实现合并净利润-281,493,856.79 元,归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04 元;母公司实现净利润为-251,067,039.06 元,加上年初归属于母公司累计未分配利润-211,974,560.25 元,年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29 元。
鉴于本公司 2023 年年末累计未分配利润为负值,尚有未弥补亏损,根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,尚不具备向股东分配股利的条件,故公司 2023 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(七)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(八)审议通过《2023 年度社会责任报告》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2023年度社会责任报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(九)审议通过《关于 2023 年计提减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年计提减值准备的公告》(公告编号:2024……
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