公告日期：2024-04-27

股票代码：600403 股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

二〇二四年五月


河南大有能源股份有限公司

2023 年年度股东大会有关事宜

会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:30；

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

议室；

会议召集人：公司董事会；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月10

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

序号 议 程 备注

（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东大会审议的11项议案；

（2）听取独立董事述职报告；
2

（3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

回答。
3 （1）会议推选监票人、计票人；


（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；
4

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会5

议记录和决议。

议案一

关于《河南大有能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
二〇二四年五月十日
附件：

河南大有能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，切实履行董事会各项职责，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥了董事会在公司治理中的作用。全体董事忠实、勤勉履职，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司商品煤产量 913.42 万吨，商品煤销量 917.54
万吨，实现营业收入 58.14 亿元,归属于上市公司股东的净利润-4.81
亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 209.45 亿元，负债总
额 135.49 亿元，净资产 73.96 亿元。

二、2023 年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，审议通过 39 项议案，
所有会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情况具体如下：


序号 召开时间 会议届次 审议议案

1 2023 年 1 月 6 日 第八届董事会第二十七次会议 关于为榆树岭煤矿提供担保的议案

2 2023 年 2 月 21 日 第八届董事会第二十八次会议 关于为塔河矿业提供担保的议案

1.关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》的议案

2.关……
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