公告日期：2009-09-30

南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议资料


南京欣网视讯科技股份有限公司


2009 年第三次临时股东大会会议资料


二零零九年十月南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议资料


1


南京欣网视讯科技股份有限公司


2009 年第三次临时股东大会议程


主持人：张良


时 间：2009 年10 月10 日上午10:30


地 点：南京市上海路9 号水利后勤服务中心公司6 楼会议室


序号 议 程 时 间


1


（1）主持人宣布开会


（2）宣布到会股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额


10:30－10:40


2


提请股东大会审议如下议案：


（1）审议《关于更换公司第三届董事会部分独立董事》的议案；（董事长宣读）


10:40－11:40


3


（1）股东大会审议议案，并可提出质询意见；


（2）股东大会对议案进行投票表决；


（3）推选监票人（2 名股东代表及1 名监事）；


（4）休会；


（5）统计票数。


11:40－12:10


4


（1）复会，宣布现场表决结果；


（2）询问股东对现场表决结果是否有异议；


12:10－12:30


5 宣布大会闭幕 12:40南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议资料


2


《关于更换公司第三届董事会部分独立董事》的议案


各位股东：


鉴于王开田先生、冯俊文先生担任公司独立董事已达六年，根据中国证监会


《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）“独立


董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是


连任时间不得超过六年”的规定，王开田先生、冯俊文先生不再担任公司独立董


事职务。公司第三届董事会第四十一次会议已审议通过增补蒋建华女士、李晏墅


先生为公司第三届董事会独立董事。


现提请股东大会审议。


南京欣网视讯科技股份有限公司董事会


2009 年10 月10 日南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议资料


3


附件：


独立董事候选人简历


蒋建华，女，1964 年11 月出生，江苏人。1986 年7 月毕业于上海财经大学


国际金融专业本科；1989 年2 月至1989 年7 月，武汉大学进修学习；1994 年1


月至1994 年4 月，印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学


习；1995 年9 月至1996 年1 月，南京大学经济学专业访问学者；1996 年7 月至


1999 年6 月，获天津财经学院管理学硕士学位；1999 年7 月至2000 年1 月，工


作于英国国家审计署；2001 年5 月，中共江苏省委党校学习；2006 年9 月至2008


年12 月，获南京农业大学管理学博士学位；1986 年7 月至2006 年8 月，历任


南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院


副院长，南京审计学院助教、讲师、副教授、教授；2006 年8 月至2007 年8 月，


任南京审计学院会计学院党总支书记；2008 年7 月至今，任南京审计学院金审


学院院长。


李晏墅，男，1952 年10 月出生，江苏省大丰市人。1978 年毕业于南京师范


大学政教系。1993 年5 月至1995 年2 月，任南京师范大学经济法政学院工商管


理系主任；1995 年2 月至2001 年2 月，任南京师范大学出版社总编辑；曾被评


为江苏省首批“333 跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001 年2


月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师，兼任中国土地与国情研


究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、


江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法


咨询委员等职。
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