公告日期：2014-10-11

国浩律师（上海）事务所 法律意见书



国浩律师（上海）事务所



关于海润光伏科技股份有限公司



2014年第八次临时股东大会法律意见书



致：海润光伏科技股份有限公司



海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东



大会于2014年10月10日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)



经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以



下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)



等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司



股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海润光伏科技股份有限



公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、



出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有



关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。



在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文



件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。



公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、



遗漏、虚假或误导之处。



本法律意见书仅用于为公司2014年第八次临时股东大会见证之目的。本所



律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报



送上海证券交易所审查并予以公告。



本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务



标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议通过，



并分别于2014年9月16日及2014年9月30日在指定披露媒体上刊登《关于召



开2014年第八次临时股东大会的通知》及《关于召开2014年第八次临时股东大



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国浩律师（上海）事务所 ……
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