公告日期：2017-04-29

证券代码:600400 证券简称：红豆股份 上市地点：上海证券交易所



江苏红豆实业股份有限公司



重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）



交易对方 住所/通讯住所



红豆集团有限公司 无锡市锡山区东港镇港下兴港路



独立财务顾问



签署日期：二〇一七年四月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重大资产出售的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



本次重大资产重组属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。



本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



目录



公司声明...... 2



目录 ...... 3



释义 ...... 7



重大事项提示...... 9



一、本次交易方案概述...... 9



二、标的资产的评估和作价情况...... 9



三、本次交易对上市公司股权结构的影响...... 9



四、本次交易构成重大资产重组......10



五、本次交易构成关联交易......10



六、本次交易不构成重组上市......10



七、本次交易对上市公司的影响......10



八、本次交易方案已履行和尚未履行的批准或核准程序......11



八、交易各方重要承诺......12



九、本次交易对中小投资者权益保护的安排......19



重大风险提示......22



一、交易的审批风险......22



二、本次交易可能被取消或终止的风险......22



三、标的资产的估值风险......22



四、股价波动风险......22



五、因出售资产而带来的业绩波动风险......23



第一节交易概述......24



一、本次交易背景及目的......24



二、本次交易决策过程和批准程序......24



三、本次交易的具体方案......25



四、本次交易构成重大资产重组......26



五、本次交易构成关联交易......27



六、本次交易不构成重组上市......27



七、本次交易对上市公司的影响......27



第二节上市公司基本情况......29



一、公司基本情况......29



二、历史沿革及股本变动情况......29



三、上市公司最近三年控股权变动情况......35



四、控股股东及实际控制人......35



五、上市公司主营业务情况......37



六、公司最近三年的主要财务指标......38



七、上市公司最近三年重大资产重组情况......39



八、公司近三年未受行政处罚或刑事处罚......39



第三节交易对方基本情况......40



一、基本信息 ......40



二、历史沿革 ......40



三、主要业务发展状况......43



四、主要财务数据及财务指标......44



五、股权及控制关系......44



六、主要下属公司......45



七、与上市公司的关联关系......45



八、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况......45



九、红豆集团及其主要管理人员最近五年受到行政处罚和刑事处罚……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。