公告日期：2011-03-17

证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 公告编号：临 2011—002







抚顺特殊钢股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。







抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第



十次会议于 2011 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会议于同年 3 月 6 日



以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事



17 名，实际表决董事 16 名，董事韩玉臣因个人原因未能出席会议。



会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议经审议通过如下决议：



根据总经理提名，聘任赵振江先生为公司副总经理（简历附后）。



表决结果为：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司独立董事认为，本次提名的公司副总经理候选人符合《公司



法》、《公司章程》有关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员



职务，同意董事会予以聘任，本次会议推荐、提名、选举表决程序符



合有关规定。



特此公告



抚顺特殊钢股份有限公司



董 事 会



2011 年 3 月 16 日





1


附：公司副总经理候选人简历



赵振江先生，1963 年 11 月 10 日生，中共党员，1986 年参加工



作，大学学历，工程师。曾任沈阳冶金机械专科学校教师、抚顺特殊



钢（集团）有限责任公司劳动人事处干部科科员、研究所五室科员、



军工新产品处副处长、营销部副部长、部长；抚顺特殊钢股份有限公



司总经理助理；辽宁特殊钢集团有限责任公司监事、抚顺特殊钢股份



有限公司副总经理；东北特殊钢集团有限责任公司销售总公司副总经



理、战略管理处副处长、营销策划处处长。现任抚顺特殊钢股份有限



公司副总经理。









2


独立董事意见







2011 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于聘





任公司副总经理的议案》,根据有关规定，基于我们的独立判断，现就该





议案发表如下意见：





我们认真了解了公司副总经理候选人的基本情况，认为本次提名的





公司副总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格要求，





且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任，本次会议推





荐、提名、选举表决程序符合有关规定。





鉴于此，同意《关于聘任公司副总经理的议案》。





独立董事：





李源山、姚殿礼、伊成贵





赵彦志、李延喜、高岩









2011 年 3 月 16 日



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