公告日期：2015-03-03

　　 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2015-007号

海澜之家股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年3月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月25日 14点30分

召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月25日

至2015年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 公司2014年年度报告及其摘要 √

2 公司2014年度董事会工作报告 √

3 公司2014年度监事会工作报告 √

4 公司2014年度财务决算报告 √

5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √

关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

6 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董 √

事会决定其报酬事宜的议案

7.00 关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的 √

议案

7.01 公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》 √

7.02 公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司 √

签订《供电协议》

关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的

8 √

议案

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举第六届董事会董事的议案 应选董事（2）人

11.01 选举赵方伟先生为第六届董事会董事 √

11.02 选举周立宸先生为第六届董事会董事 ……
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