公告日期：2018-01-06

安源煤业集团股份有限公司

ANYUANCOALINDUSTRYGROUPCO.,LTD.

2018年第一次临时股东大会会议资料

二零一八年元月

安源煤业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2018年1月15日（星期一）14:00；

网络投票时间：2018年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；

现场会议地点：江西省南昌市丁公路117号17楼会议室；

会议主持人：董事长 林绍华 先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人

二、宣读安源煤业2018年第一次临时股东大会会议须知； 会议主持人

三、宣读、审议各项议案： 会议主持人

1.审议《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》； 会议主持人

2.审议《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤 会议主持人

业集团有限责任公司提供借款担保的议案》；

3.审议《关于核销去产能关闭煤矿2016年已计提减值准备部分资产 会议主持人

的议案》；

4.审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》； 会议主持人

5.审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； 股东、监事、律师、

工作人员

六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事代表、

有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 律师、工作人员

合并结果后复会）；

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记 与会董事、监事、召

录、决议上签名； 集人、主持人、董秘

十二、宣布大会结束。 会议主持人

安源煤业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称股东）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大……
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