公告日期：2018-07-07

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-029



中国航发航空科技股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2018年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2018年7月20日

3.原股东大会股权登记日：



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600391 航发科技 2018/6/20



二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因



2018年7月6日，公司发布了《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中的临时提案的具体内容表述不确切。临时提案的具体内容为：7月3日，中国航发成发向航发科技提交了《关于变更航发科技第六届董事会侯选董事提名暨新增临时提案的函》，取消原提案，即取消提名孙岩峰、杨育武、蒋富国、李红、熊奕、吴华为航发科技第六届董事会董事人选；取消提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为航发科技第六届董事会独立董事人选；新增提案，即提名杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华为航发科技第六届董事会董事人选；提名彭韶兵、鲍卉芳、黄勤为航发科技第六届董事会独立董事人选。



三、 除了上述更正补充事项外，于2018年6月21日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点



召开日期时间：2018年7月20日14点00分



召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年7月20日



至2018年7月20日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东 B股股东

累积投票议案



1.00 关于选举第六届董事会董事的议案 应选董事（6）人



1.01 杨育武 √





1.02 丛春义 √



1.03 蒋富国 √



1.04 李红 √



1.05 熊奕 √



1.06 吴华 √



2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 鲍卉芳 √



2.02 彭韶兵 √



2.03 黄勤 √



3.00 关于选举第六届监事会监事的议案 应选监事（2）人



3.01 郭昕 √



3.02 晏水波 √



特此公告。



中国航发航空科技股份有限公司董事会

附件1：授权委托书



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