公告日期:2024-06-19
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事专
门会议第三次会议于 2024 年 6 月 18 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议
室以现场结合视频通讯的方式召开,会议应到独立董事4人,实到独立董事4人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,会议合法有效,经与会独立董事审议表决,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
独立董事认为:本次新增预计的日常关联交易定价公允,符合公平、公正原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响,亦不会影响公司独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。同意本次新增日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事:匡勤、罗津晶、李诗、林涛。
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会独立董事
2024 年 6 月 18 日
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