公告日期：2009-04-24

股票代码：600385 股票简称： ST 金 泰 编号： 2009－013








山东金泰集团股份有限公司





六届四次监事会会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对





公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





山东金泰集团股份有限公司六届四次监事会会议于2009 年4 月





22 日下午14：00 时在北京鹏润大厦35 楼会议室召开，会议通知于





2009 年4 月13 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参





加表决的监事共5 人，实际参加表决的监事共3 人。会议符合《公司





法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：





一、会议以3 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《2008 年





年度监事会工作报告》；





二、会议以3 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《2008 年





度利润分配预案》；





根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公





司2008 年度归属于母公司所有者的净利润为-26,251,602.82 元，加上





上年度结转的未分配利润-369,485,159.58 元，本年度可供分配的利润





为-395,736,762.40 元。公司董事会决定，2008 年度不进行利润分配，





不进行公积金转增股本。





三、会议以3 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过《关于会计师事





务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；2





四、会议以3 票赞成0 票弃权0 票反对审议通过公司《2008 年





年度报告及年度报告摘要》。





上述议案需提交2008 年度股东大会通过。





公司监事会对董事会编制的2008 年年度报告及摘要、2009 年一





季度报告全文及正文进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：





1、2008 年年报及2009 年一季报的编制和审议程序符合法律、





法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；





2、2008 年年报及2009 年一季报的内容和格式符合中国证监会





和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公





司当期的经营管理和财务状况等事项；





3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违





反保密规定的行为。





特此公告。





山东金泰集团股份有限公司





监事会





二零零九年四月二十四日



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