公告日期：2024-07-25

广东明珠集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月三十一日


广东明珠集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

网络投票：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日

至 2024 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议：

时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材

料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股

情况；宣读表决办法及参会须知；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事

作为计票、监票人；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。


广东明珠集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

议案 1

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东、股东代表：

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2023 年回购方案中回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，拟将股份回购专用证券账户中的 74,797,682 股回购股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交本次公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份基本情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2023 年 7 月 26
日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。

公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间实施并完成了回购股份计
划，共计回购公司股份 74,797,682 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为
9.72%，回购成交的最低价为 3.52 元/股，最高价为 4.79 元/股，平均价为 4.39
元/股，支付的总金额为人民币 328,720,111.13 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于股份回购
实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-038）。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性
按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情
况等因素，拟对 2023 年回购方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权……
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