公告日期：2021-04-30

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2021-012
广东明珠集团股份有限公司

关于转让广东齐昌顺建筑材料有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●交易简要内容：公司于 2020 年 11 月 10 日召开第九届董事会 2020 年第七次临时会
议，审议通过了《关于参与投资设立广东齐昌顺建筑材料有限公司的议案》。广东齐
昌顺建筑材料有限公司（以下简称“齐昌顺公司”）于 2020 年 11 月 18 日完成工商设
立登记，公司持有齐昌顺公司的股权比例为 19%。在对公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性进行审计的过程中，公司年审会计师华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认定齐昌顺公司应为公司关联方，公司应及时收回为齐昌顺公司提供的经营资金。截
至 2021 年 4 月 28 日，公司已全额收回向齐昌顺提供的经营资金，并且不再向齐昌顺
公司提供经营资金。同时，为进一步规范公司日常经营管理，特提议转让公司持有的齐昌顺公司全部股权，对应持股比例 19%，对应出资额人民币 1,900 万元，包括已实缴的 190 万元及认缴未缴的出资额 1,710 万元。考虑到齐昌顺公司成立不久，公司拟以人民币 190 万元转让所持有的齐昌顺 19%的股权。经沟通，齐昌顺公司的另一股东珠海市泰然建材有限公司（以下简称“泰然建材”） 拟受让前述公司拟转让的全部股权。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。
●风险提示：公司与泰然建材应就本次股权转让事项签订协议，本次股权转让尚待泰然建材向公司支付股权转让款项，尚需到主管工商管理部门办理变更登记手续。
一、关联交易概述

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2020 年 11 月 10
日召开第九届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《关于参与投资设立广东
齐昌顺建筑材料有限公司的议案》。广东齐昌顺建筑材料有限公司（以下简称“齐昌
顺公司”）于 2020 年 11 月 18 日完成工商设立登记，公司持有齐昌顺公司的股权比例
为 19%。在对公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性进行审计的过程中，公司年审会计师华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认定齐昌顺公司应为公司关联方，公司应
及时收回为齐昌顺公司提供的经营资金。截至 2021 年 4 月 28 日，公司已全额收回向
齐昌顺提供的经营资金，并且不再向齐昌顺公司提供经营资金。同时，为进一步规范公司日常经营管理，特提议转让公司持有的齐昌顺公司全部股权，对应持股比例 19%，
对应出资额人民币 1,900 万元，包括已实缴的 190 万元及认缴未缴的出资额 1,710 万
元。考虑到齐昌顺公司成立不久，公司拟以人民币 190 万元转让所持有的齐昌顺 19%的股权。经沟通，齐昌顺公司的另一股东珠海市泰然建材有限公司（以下简称“泰然建材”） 拟受让前述公司拟转让的全部股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董
事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
企业名称：珠海市泰然建材有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地：珠海市香洲区星园路 3 号（仁恒星园）9 栋 2 单元 1002 房

法定代表人：刘健倪
注册资本：人民币壹佰万元

成立日期：2020 年 07 月 15 日

营业期限：长期
经营范围：销售：建筑材料、沙石土、水泥、钢材、木材、矿产品、金属材料、仪器仪表、机械设备；设备租赁、场地租赁；房屋建筑工程，沙石土工程；水电安装工程，建筑装饰装修工程，建筑机电安装工程，建筑劳务分包工程，不锈钢材料、铝合金不锈钢门窗、塑钢窗销售，铝合金不锈钢工程；混凝土减水剂、生产和销售。

股权结构：

单位：人民币 万元

名称 出资额 出资占注册资本比例

陈洪杰 ……
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