公告日期：2019-04-16

健康元药业集团股份有限公司



七届董事会十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十次会议于2019年4月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年4月16日（星期五）下午两点在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加通讯表决形式召开。会议应出席董事七名，实际出席七名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：



一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。



三、审议并通过《2018年度财务决算报告》



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。



四、审议并通过《2018年度利润分配预案》



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度健康元药业集团股份有限公司（母公司）（以下简称：本公司）实现净利润为353,962,014.75元，提取10％的法定盈余公积35,396,201.47元，加上年度未分配利润285,202,001.11元，并扣除上年度现金分红283,127,088.96元，本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。



以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数，本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后

年度分配。按照2018年12月31日股本（1,938,033,338股）为基数计算，本次现金红利总额为310,085,334.08元，占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。



详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司2018年度利润分配预案的公告》（临2019-029）。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。



五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》

详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文）》。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。



六、审议并通过《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通）出具〈健康元药业集团股份有限内部控制审计报告〉的议案》



详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。



七、审议并通过《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通）出具的〈关于健康元药业集团股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》



详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



此议案尚需提交本公司股东大会审议。





八、审议并通过《董事会审计委员会〈关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作总结报告〉的议案》……
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