公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司

使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换之事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额
为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。

二、募集资金使用情况

2017 年 5 月 11 日，公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过《关于
公司 2017 年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，公司本次配股募集资金主要用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目，并于配股说明书中就上述项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等进行了详尽披露，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示；

2019 年 1 月 24 日，公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整
募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基
地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基
础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体，并于 2019 年 2 月 18 日召开 2019
年第一次临时股东大会审议通过；

2020 年 4 月 9 日，公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于
募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至 2020 年底，
并于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会审议通过；

2021 年 3 月 29 日，公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至 2021 年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套
工程建设完成时间而定，并于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议
通过；

2022 年 1 月 24 日，公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，
并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过；

2023 年 12 月 28 日，公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关
于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变，并于 2024 年 1 月18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 03 月 31 日，公司配股募集资金累计使用 148,904.59 万元，具
体情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投

投入金额 投入金额 ……
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