公告日期：2024-04-26

健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-039
健康元药业集团股份有限公司

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）
2022 年第三次临时股东大会的授权，本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开八届
董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司
<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 20 日，公司在官网 (http://www.joincare.com/)
对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 23 日，公司监事会披露了《监
事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 8 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股

健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 5 日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次
会议，审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 9 月 16 日，公司首次授予 423 名激励对象的 4,945.00 万份股票期权已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023 年 7 月 21 日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十
二次会议，审议并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整 2022 年股票期权激励计划行权价格至 11.06 元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

8、2023 年 8 月 11 日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十
三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事已对上述议案发表独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
9、2023 年 8 月 18 日，公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十
四次会议，审议并通过《关于 2022 年股票……
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