公告日期：2008-11-29

证券代码：600378 股票简称：天科股份 编号：临2008—041





四川天一科技股份有限公司


有限售条件的流通股上市公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗


漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：


.. 本次有限售条件的流通股上市数量为24,561,428 股


.. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年12 月4 日


一、股权分置改革方案的相关情况


1、公司股权分置改革基本情况


四川天一科技股份有限公司（简称“天科股份”、或“公司”）以原有流通


股本76,050,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股


股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流


通股股东每持有10 股流通股将获得6.58 股的转增股份。相当于单纯送股情况下，


流通股股东每10 股获送3.2 股股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，


公司的非流通股份即获得上市流通权。


公司股权分置改革方案于2006 年10 月30 日经公司2006 年第一次临时股东


大会暨相关股东会议审议通过，以2006 年11 月7 日作为股权登记日实施，于


2006 年11 月9 日实施后首次复牌。


2、上市公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况


公司股权分置改革方案无追加对价安排。


二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：


全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规


定做出了法定承诺。经过保荐机构核查，相关股东严格履行了在股权分置改革时


所做出的各项承诺。


三、公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况


1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况2


（1）公司没有因转赠、送股等导致的股本结构变化。


（2）公司没有因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购


股份等导致的股本结构变化。


2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股变化情况


（1）股权划转


2007 年5 月14 日，中国昊华化工（集团）总公司召开总经理办公会议，就


划转西南化工研究设计院所持公司股权事宜进行了研究，根据会议决议与西南化


工研究设计院签署了《国有股权划转协议》。中国昊华化工（集团）总公司向其


控股股东中国化工集团公司报送了《关于上划四川天一科技股份有限公司股份的


请示》（中昊资发（2007）152 号），中国化工集团公司于2007 年5 月15 日出具


了《关于划转四川天一科技股份有限公司股份的批复》，同意上述双方签署该国


有股权划转协议。公司于2007 年8 月8 日公告了详式权益变动书。2007 年10


月16 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意


公司第一大股东西南化工研究设计院将持有的公司5682.1293 万股（占总股本的


23.13%）股权划转给中国昊华化工(集团)总公司。2007 年10 月23 日，上述股


权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股


权转让完成后，中国昊华化工(集团)总公司成为公司第一大股东，西南化工研究


设计院不再持有公司任何股份。2007 年10 月25 日，公司对此事进行了公告。


（2）股权转让


2008 年11 月7 日，公司股东成都愿景科技有限公司（持有公司4107.0412


万股，占公司总股本的16.72%，其中2878.9697 万股为限售流通股，1228.0715


万股为无限售流通股，为公司第二大股东，以下简称“成都愿景”）与深圳盈投


投资有限公司（持有公司1205.7312 万股无限售流通股，占公司总股本的4.91%，


同时是成都愿景的控股股东，持有成都愿景99.94%的股份，以下简称“深圳盈


投”）签订《股份转让协议》，将其持有的公司4107.0412 万股转让给深圳盈投。


本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份，深圳盈投持有天科股份


5312.7724 万股，占……
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