公告日期：2026-08-28

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-044

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司现金收购江苏苏锡常南部高速公路
有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

为进一步扩大本公司在苏南高速公路路网中的资产规模，优化资产布局，夯
实主业根基，提升可持续发展能力，于 2026 年 8 月 20 日，本公司董事会审议批
准了《关于本公司收购苏锡常南部高速公司 100%股权的议案》，同意本公司以现金支付的方式分别收购江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）所持苏锡常南部高速公司 65%股权，无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通”）所持苏锡常南部高速公司的 22.82%股权，常州市交通控股集团有限公司（以下简称“常州交控”，与江苏交控、无锡交通合称为“转让方”)(作为各自持有股权的卖方及转让方）所持江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称“苏锡常南部高速公司”）的 12.18%股权。对价分别为人民币 477,192.95 万元、167,522.68 万元及 89,427.37 万元。转让对价以国有资产评估报告评估值为基础按比例计算，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。具体内容详见本公
司于 2026 年 8 月 21 日披露的《关于本公司现金收购江苏苏锡常南部高速公路有
限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

二、关联交易进展情况

本公司与各转让方就本次股权转让事项的交易方案、权益安排等事项达成一

三、股权转让协议的主要内容

于 2026 年 8 月 27 日，本公司（作为买方及受让方）与江苏交控、无锡交
通、常州交控(作为各自持有目标股权的卖方及转让方）签署《股权转让协议》。完成本次收购后，本公司将持有苏锡常南部高速公司 100%股权。《股权转让协议》主要条款如下：

（一）协议各方

1.江苏交控（作为转让方 1，为本公司的控股股东）

2.无锡交通（作为转让方 2）

3.常州交控（作为转让方 3）

4.本公司（作为受让方）

5.苏锡常南部高速公司（作为标的公司）

（二）目标股权

本公司拟收购苏锡常南部高速公司 100%股权，包括:

1.江苏交控持有的苏锡常南部高速公司 65%股权(作为标的股权 1)

2.无锡交通持有的苏锡常南部高速公司 22.82%的股权(作为标的股权 2)

3.常州交控持有的苏锡常南部高速公司 12.18%的股权(作为标的股权 3)

据董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信，江苏交控、无锡交通及常州交控分别拥有的苏锡常南部高速公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）转让对价

标的股权 1：人民币 477,192.95 万元

标的股权 2：人民币 167,522.68 万元

标的股权 3：人民币 89,427.37 万元

本次收购总对价：人民币 734,143 万元


根据《企业国有资产交易监督管理办法》的要求，本公司与江苏交控、无锡交通及常州交控之间采取非公开协议转让方式进行产权转让，转让对价不得低于国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果。江苏交控、无锡交通、常州交控共同委任国有资产评估师对目标股权进行截至评估基准日的资产评估。根据国有资产评估师出具的《江苏交通控股有限公司、无锡市交通产业集团有限公司和常州交通控股集团有限公司拟转让各自持有的江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权、22.82%股权和 12.18%股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（文号：北方亚事评报字[2026]第 01-0890 号）（以下简称“国有资产评估报告”），经收益法评估，标的公司的评估值为人民币 734,143.00 万元，账面值为人民币 727,662.34 万元，评估值与账面值相比的溢价为人民币 6,480.66 万元，增值约 0.89%。

本公司与江苏交控、无锡交通、常州交控协商一致后确认：标的股权 1 的交
易价格为人民币 477,192.95 万元；标的股权 2 的交易价格为人民币 167,522.68
万元；标的股权 3 的交易价格为人民币 89,427.37 万元。

转让对价以上述国有资产评估报告评估值为基础按比例计算，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。

本次目标股权交易价格以经国有资……
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