公告日期：2024-06-27

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

其中：A 股股东人数 16

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,938,676,518

其中：A 股股东持有股份总数 3,354,279,383

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 584,397,135

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.18

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.58

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.60

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈云江先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人，全体董事均出席此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事均出席此次会议；
3、董事会秘书陈晋佳出席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00

H 股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05

普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05
2、 议案名称：本公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00

H 股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05

普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05

3、 议案名称：本公司 2023 年度财务报表及审计报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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