公告日期：2014-04-15

　　 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2014-005

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二○一三年度股东周年大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月6日。

●股权登记日：2014年5月5日。

●本次大会不提供网络投票。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年

06月06日(星期五)上午09：00时召开2013年度股东周年大会(“股

东大会”)。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

●本次大会届次：2013年度股东周年大会

●本次会议召集人：本公司董事会

●会议召开的日期、时间：2014年06月06日上午09：00时

●会议的表决方式：现场投票方式

●会议召开地点：中国江苏省南京市仙林大道6号

●本公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项

以下议案将以普通决议案方式审议：

1、批准本公司截至2013年12月31日止年度的董事会报告书；

2、批准本公司截至2013年12月31日止年度的监事会报告书；

3、批准本公司2013年度财务决算报告；

4、批准本公司截至2013年12月31日止期间的审计报告；

5、确定2013度末期利润分配预案：本公司拟决定2013年度每

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。