公告日期：2001-05-17

　　　　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司2000年度股东大会决议公告



　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16日上午9时在北京宝辰饭店3层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份数68401900股，占公司总股本的63．19％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章 程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长赵东杰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

　　同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股 。

　　二、审议通过《2000年度监事会工作报告》；

　　同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股 。

　　三、审议通过《2000年度财务决算报告》；同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过《2000年度利润分配预案》；

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年实现利润总额95，012，115．31元，净利润72，751，614．31元，提取10％法定公积金7，275，161．43元， 提取5％法定公益金3，637，580．72元，加上公司尚未分配的利润44，885，953．94元，可供股东分配的利润为106，724，826．10元。由于公司2001年度非募集资金投 资项目曙光花园一期工程及恩济庄二区北3号楼工程建设所需流动资金量较大，为保 证生产经营的需要，决定2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股 。

　　五、审议通过《2001年度财务预算及生产经营计划》；同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》；

　　同意公司2001年度继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计机构。

　　同意68401900股，占出席会议具有表决权股份比例的100％，反对0股，弃权0股 。

　　本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年5月16日






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