公告日期：2021-05-07

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2021-042

北京首都开发股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600376 首开股份 2021/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京首都开发控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，与一致行动人合计持
有 52.66%股份的股东北京首都开发控股（集团）有限公司，在 2021 年 5 月 6 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（一）审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

本项议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司现实需要，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订。具体如下：

序号 原《章程》 修订后《章程》

第十一条 章程所称其他高 第十一条 章程所称其他高
级管理人员是指公司的副总经 级管理人员是指公司的副总经

理、董事会秘书、财务负责人、 理、财务负责人、董事会秘书、
一

总工程师、总经济师。 总工程师、总经济师、总法律顾
问及由董事会认定为公司高级管
理人员的其他人士。

第一百二十七条 公司设总 第一百二十七条 公司设总经
经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据经营情况设副总经 公司根据经营情况设副总经
理若干名，由董事会聘任或解聘。 理若干名，由董事会聘任或解聘。
二 公司总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财务
务负责人、董事会秘书、总工程 负责人、董事会秘书、总工程师、
师、总经济师、总法律顾问为公 总经济师、总法律顾问及由董事会
司高级管理人员。 认定为公司高级管理人员的其他
人士为公司高级管理人员。

第一百三十一条 总经理对 第一百三十一条 总经理对董
董事会负责，行使下列职权： 事会负责，行使下列职权：

…… ……

（六）提请董事会聘任或者 （六）提请董事会聘任或者解
三

解聘公司副总经理、财务负责人、 聘公司副总经理、财务负责人、总
总工程师、总经济师、总法律顾 工程师、总经济师、总法律顾问等
问； 高级管理人员；

…… ……


（二）审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
本项议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条……
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