公告日期：2021-03-13

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2021-015
北京首都开发股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年3月19日

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股
东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作。

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

本公司于 2021 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股
份十三层会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 19 日

至 2021 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转 √

让北京首开天恒文化发展有限公司 33%股权

的议案

2 关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司 √

申请信托贷款提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司
《第九届董事会第四十四次会议决议公告》（公司临 2021-006 号）、《关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的关
联交易公告》（公司临 2021-007 号），于 2021 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第 2 项议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第四十六次会议决议公告》（公司临 2021-010 号）、《对外担保公
告》（公司临 2021-012 号），于 2021 年 3 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过……
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