公告日期：2020-06-02

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临 2020－021
华菱星马汽车（集团）股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2020 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会
第十三次会议的通知。本公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 5 月 30 日上
午 9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
独立董事 3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


华菱星马汽车（集团）股份有限公司

二、审议并通过了《关于对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司增资的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司拟以现金方式对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）增资人民币 10,600 万元，增资后，公司将持有徽融租赁 74.25%股权；公司全资子公司 CAMC TRADING LIMITED（福瑞投资贸易有限公司，以下简称“福瑞投资”）拟以现金方式对徽融租赁增资人民币 3,400 万元，增资后，福瑞投资将持有徽融租赁 15.00%股权。本次增资以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第 020262 号《评估报告》为定价依据，确定本次增资价格为每 1 元注册资本 1 元。徽融租赁其他股东
EXCELLENT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED 和 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED
均放弃本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，徽融租赁仍为公司控股子公司，徽融租赁的注册资本由人民币 26,000 万元增加至人民币 40,000 万元，公司直接和间接合计持有徽融租赁89.25%股权。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。公司对控股子公司徽融租赁增资，有助于改善徽融租赁财务状况，优化财务结构，有利于进一步扩大徽融租赁经营规模，提高市场竞争力，本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-022）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日


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