公告日期：2024-06-25

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－068

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派后调整发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易事项的股份发行价格和
发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因实施2023年年度权益分派，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股份发行价格将由10.30元/股调整为9.53元/股，发行数量将由44,100,388股调整为47,663,588股。

一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日，即2023年12月20日。经交易各方友好协商，公司确定本次交易的股份发行价格为10.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。公司在本次发行股份的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。
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