公告日期：2009-09-02

江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料


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江苏三房巷实业股份有限公司


二OO 九年第一次临时


股东大会会议资料


2009 年9 月12 日江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料


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江苏三房巷实业股份有限公司


二OO 九年第一次临时股东大会资料目录


1、 公司对外担保议案


2、 公司董事会换届选举议案


3、 公司监事会换届选举议案江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料


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2009年第一次临时股东大会会议议程


主 持 人：董事长 卞平刚先生


会议时间：2009 年9 月12 日上午9:30 会期半天


会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室


参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事、


见证律师


会议议程：


一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果


二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点


三、宣读并逐项审议以下议案：


（1）审议《公司对外担保议案》；


（2）审议《公司董事会换届选举议案》；


（3）审议《公司监事会换届选举议案》；


四、 股东提问


五、 大会议案表决


六、 表决结果统计


七、 监票人代表宣布表决结果


八、 律师宣读法律意见书


九、 主持人宣布2009 年第一次临时股东大会结束江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料


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议案一：


江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案


各位股东：


公司已为江阴兴佳塑化有限公司以下简称（兴佳公司）5000万元、江阴华美


特种纤维有限公司以下简称（华美公司）5000万元、江阴新伦化纤有限公司以下


简称（新伦公司）10000万元、江阴华怡聚合有限公司以下简称（华怡公司）6000


万元、江阴华盛聚合有限公司以下简称（华盛公司）4000万元共计3亿元人民币


提供担保（详见2008年8月26日的上海证券报和上海证券交易所网站）。上述担


保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。2009年8月20日召开


第五届董事会第十八次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董


事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续


为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万


元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。


上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2009年第一次临时股东大


会审议通过并公告后签约生效，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。


本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。


一、被担保人基本情况


1、江阴兴佳塑化有限公司


注册地址：江阴市周庄镇三房巷村


法定代表人：薛纪良


注册资本：800万美元


主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。


与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司


75%的股权。


截至2009年6月30日，该公司资产总额51875.61万元，负债总额19662.80万


元，净资产32212.81万元，资产负债率37.90%；2009年1-6月实现净利润1565.66江苏三房巷实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料


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万元。（以上数据未经审计）


2、江阴华美特种纤维有限公司


注册地址：江苏省江阴市周庄镇


法定代表人：薛纪良


注册资本：1200万美元


主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。


与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司


75%的股权。


截至2009年6月30日，该公司资产总额50814.31万元，负债总额24711.96万


元，净资产26102.35万元，资产负债率46.6……
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