公告日期：2015-03-27

　　 宁波韵升股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

宁波韵升股份有限公司全体股东：

作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在2014年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将我们在2014年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

都有为：男，1936年10月出生，大学学历，教授，中科院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005年当选为中国科学院院士；现任南京大学物理系教授。

朱增进：男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级律师。历任中国证监会创业板首届和第二届发审委委员；现任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任、南京银行股份有限公司独立董事、新城发展控股有限公司独立董事、苏州设计研究院股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独立董事以及南充市商业银行股份有限公司的监事、公司独立董事。

颜克益：男，1972年9月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位、注册会计师。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；现任上海大朴资产管理有限公司总经理。

二、独立董事年度履职概况

1、2014年度出席董事会、股东大会情况

2014年度共召开了4次董事会，1 次股东大会，5次专门委员会会议，我们

按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会会议。在董事会审议议案时，我们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投了赞成票。我们还通过公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

是 参加股东

参加董事会情况

否 大会情况

董事 独 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东

姓名 立 参加董 缺席

出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次

董 事会次 次数

次数 加次数 次数 加会议 数

事 数

都有为是 4 4 2 0 0 否 1

朱增进是 4 4 2 0 0 否 1

颜克益是 4 4 2 0 0 否 1

2、现场考察情况

在2014年度，我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

3、公司配合独立董事情况

公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、总经理、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合我们独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

我们对公司2014年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2014年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

(二)对外担保……
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