公告日期：2024-09-12

宁波韵升股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二○二四年九月


宁波韵升股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、关于注销部分回购股份的议案 吉理 4

三、参会股东及股东代理人发言及提问 股东

四、审议《2024 年第二次临时股东大会审议表决办法》 竺晓东

五、以举手表决方式选举计票人、监票人 竺晓东

六、对各项议案进行现场表决、投票 股东

七、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事、监事在大会决议 竺晓东
上签字

八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律师

九、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

议案一

关于注销部分回购股份的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于注销部分回购股份的议案》。

一、股份回购情况概述

1、公司于2018年11月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并经2018年12月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；回购股份的价格为不超过人民币7.45元/股（含）；回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月；本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励和员工持股计划。

公司于2019年6月11日完成本次回购，累计以集中竞价形式回购股份数量为17,212,181股，占公司总股本的比例为1.74%，成交的最高价为7.22元/股，成交的最低价为4.95元/股，支付的总金额为111,563,824.55元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年6月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-022）。
2、公司于2020年4月15日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。2020年4月25日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-015）。本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟回购股份数量下限为300万股，上限为600万股；本次回购股份的价格为不超过8.80元/股（含）；公司拟用于回购的资金总额不超过人民币5,280万元；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；本次回购的股份拟用于股权激励。


公司于2020年6月8日完成本次回购，累计以集中竞价形式回购股份数量为3,787,880股，占公司总股本的0.3830%，回购最高价格5.84元/股，回购最低价格5.52元/股，回购均价5.71元/股，使用资金总额21,643,456.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-022）。
本次回购实施完成后，公司回购专户库存股数量为 21,000,061 股。

二、回购股份使用情况

1……
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