公告日期：2023-04-22

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波韵升股份有限公司

2022 年度日常关联交易的执行情况

及 2023 年度预计日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上海证券交易所股票上
市规则》（2023 年 2 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宁波韵升 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易事项进行了审核核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、毛应才先生在审议此项关联交易时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：（1）公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；（2）我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董
事经审议通过了该项关联交易；该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方
销售货物、采购的水、电以及收取房租费，关联方给公司提供物业服务、加工服
务在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联交易方 2022 年预计发生的金额 2022 年实际发生的金额

宁波韵升智能技术有限公司 1,200.00 949.19

购买设备 韵升控股集团有限公司 - 11.57
宁波韵升汽车电机系统有限 - 96.30
公司

购买商品 韵升控股集团有限公司及子 60.00 88.32
公司

宁波韵升物业管理服务有限 600.00 1,216.89
公司

宁波韵合磁业有限公司 7,000.00 3,346.25

宁波韵豪金属材料有限公司 5,000.00 1,970.35

接受劳务 宁波韵祥磁业有限公司 7,000.00 3,468.75

宁波韵泰磁业有限公司 7,000.00 2,778.53

宁波韵凯磁业有限公司 8,000.00 4,032.39

韵升控股集团有限公司及子 - 80.40
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